La Lavadora
Dirección
Alberto Arellano
Coordinación editorial y datos
Valentina de Marval
Investigación
Antonella Cicarelli, Francisco González, Juan José Leyton, Valentina de Marval, Alberto Arellano y Jorge Rojas
Ilustraciones y diseño
Constanza Rojas
Montaje web
Francisco González y Constanza Rojas
Redes sociales y visualizaciones
Benjamín Castañeda y Antonella Cicarelli
La Lavadora: así falla el sistema que previene el blanqueo de dinero en Chile
¿Sabías que el narco sí usa la banca? ¿Sabías que no existe un registro de beneficiarios finales de sociedades y que eso dificulta seguir la ruta del dinero? ¿Sabías que las sociedades por acciones son las preferidas en esquemas de blanqueo? ¿Sabías que la UAF tiene solo 12 funcionarios para fiscalizar a más de 8 mil sujetos obligados? ¿Sabías que algunos bancos se han demorado hasta 8 meses en levantar el secreto financiero aún con orden judicial?
Durante meses revisamos los engranajes del sistema antilavado en Chile, los circuitos de la plata sucia, los mecanismos de blanqueo y los puntos ciegos que facilitan que el sistema financiero se contamine. En los siguientes reportajes te contamos lo que encontramos.
Compartir esta página: